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　　董事会第四十次会议的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中国服装股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2008年7月30日在北京召开。应到董事9人，实到8人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、从培育、李晓红、高建幸、许坤元、张承缨，张建春，董事张明富缺席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长冯德虎先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《中国服装股份有限公司公司治理整改情况的报告》。

　　经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　报告内容详见巨潮网络。

　　二、审议通过了《中国服装股份有限公司关于资金占用深入推进治理的自查报告》。

　　经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　经自查，公司不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情况。公司将严格按照北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》等文件的规定执行，规范运作，确保不出现控股股东及关联方违规占用上市公司资金的情况。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司

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